Indagarán a Leonardo Fariña tras su detención en la cueva financiera de Belgrano
El empresario enfrentará al juez Pablo Yadarola con una causa en su contra por violación a la Ley de Régimen Penal Cambiario
Poco después de las 8:15 de la mañana de hoy viernes, Leonardo Fariña fue trasladado de su celda en la sede de la Policía Federal en la calle Madariaga, zona de Villa Lugano, para enfrentar en su declaración indagatoria al juez en lo penal económico Pablo Yadarola, que lo investiga por su presunto rol en la cueva financiera de la avenida Juramento allanada este miércoles, confirmaron fuentes judiciales y policiales a Infobae.
Junto a él serán indagados otros cuatro cómplices, detenidos en la misma redada, que serían empleados rasos del lugar. Se los investiga por los delitos típicos de una cueva financiera: la violación a la Ley de Régimen Penal Cambiario, que estipula multas de hasta diez veces el monto de la operación investigada y penas de cárcel en caso de reincidencia. La imputación podría ser ampliada a otros delitos.
La cueva, ubicada en un departamento en el piso 12 de una torre de la avenida Juramento al 1400, era investigada por la Aduana y la División Antifraude de la PFA en el marco de los estrictos controles para frenar la suba del dólar libre, controles que terminaron, por ejemplo, con la detención el mes pasado de Ivo Rojnica, alias "El Croata", detenido el mes pasado, sospechado de lavar dinero del cartel mexicano de Sinaloa.