Operativos simultáneos en Chaco y Corrientes por presunto lavado de activos
Operativos simultáneos en Resistencia y Paso de la Patria terminaron con la detención, este viernes, del empresario Braian José Obregón, dueño del local Cebra Phone en la capital chaqueña, en el marco de una causa por presunto lavado de activos agravado por habitualidad. Hubo otros allanamientos en Paso de la Patria. Su pareja tambien se encuentra detenida.
La causa, a cargo del fiscal federal Patricio Sabadini, se inició tras un monitoreo en redes sociales donde Obregón exhibía un alto nivel de vida: viajes internacionales, vehículos de alta gama —incluido un BMW violeta valuado en más de 64 millones de pesos—, motos, camionetas y una lancha de lujo.
Según el expediente al que tuvo acceso DataChaco, estas adquisiciones no se condicen con los ingresos declarados y se habrían financiado con fondos provenientes del contrabando de productos electrónicos y la comercialización de artículos con marcas falsificadas, en infracción a las leyes 22.415 y 22.362.
El caso está caratulado como lavado de activos agravado por habitualidad, figura prevista en el artículo 303 del Código Penal, que contempla penas más severas cuando las maniobras son reiteradas y forman parte de un plan sostenido en el tiempo. Para la Fiscalía, Obregón y Vargas Vispo habrían actuado coordinadamente para insertar capitales ilícitos en la economía formal mediante comercios, bienes registrables y transacciones financieras que les daban apariencia de legalidad.
La investigación
De acuerdo con la investigación, Obregón habría comenzado trayendo teléfonos celulares desde Paraguay para su reventa en Resistencia, actividad que con el tiempo se consolidó en el comercio Cebra Phone, en la calle Vedia 475.
Allí, según el Ministerio Público Fiscal, se ofrecen productos por debajo del precio de mercado y sin timbres fiscales, aceptando pagos en efectivo, transferencias, criptomonedas, PayPal y tarjetas de crédito. En varios casos, las ventas se realizaban sin factura, utilizando cuentas de terceros e incluso una empresa con sede en Buenos Aires para canalizar los cobros.
Fuente: Data Chaco
Foto: Diario Norte