La UIF endurece controles y obliga a digitalizar todos los trámites de sujetos obligados
El organismo reformuló el sistema de registro bajo la ley antilavado, imponiendo nuevas exigencias documentales, plazos más estrictos y sanciones automáticas para quienes no cumplan con la normativa.
La Unidad de Información Financiera (UIF) implementó una serie de modificaciones clave en el esquema de inscripción y control de los denominados Sujetos Obligados, en el marco de la Ley N° 25.246. A través de una nueva resolución publicada en el Boletín Oficial, el organismo avanzó en una transformación del sistema con el objetivo de reforzar la prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y otras actividades ilícitas vinculadas.
El principal cambio radica en la digitalización total de los procesos. A partir de ahora, todas las gestiones deberán canalizarse exclusivamente mediante el Sistema de Reporte de Operaciones (SRO+), una plataforma que centraliza la carga, validación y seguimiento de la documentación requerida. Esta medida alcanza tanto a personas físicas como jurídicas, que deberán presentar sus datos respaldatorios en formato digital, principalmente en PDF.
Según lo establecido, la inscripción inicial exigirá un nivel de detalle mayor en la información presentada. En el caso de personas humanas, deberán incluir una nota dirigida a las autoridades del organismo con datos personales completos, actividad principal y domicilios, además de documentación como DNI, constancias fiscales (CUIL, CUIT o CDI), certificaciones profesionales y antecedentes penales. También se contempla la declaración sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente, si corresponde, y la inclusión de contratos fiduciarios en caso de existir.
Para las personas jurídicas, las exigencias se amplían e incluyen la presentación de estatutos actualizados, actas de designación de autoridades, declaraciones juradas sobre beneficiarios finales, habilitaciones regulatorias y certificaciones de antecedentes penales de sus integrantes. Toda esta información deberá ser firmada por autoridades competentes o por el Oficial de Cumplimiento designado.
Fuente: minutouno.com.ar