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Contrabando, lavado y coimas

Inicia megajuicio a empleados de Aduana en Libres

La Justicia Federal de Corrientes le puso fecha y fijó tres audiencias para el megajuicio a empleados de la Aduana, comerciantes y contrabandistas de la localidad de Paso de los Libres que fueron investigados a partir del año 2016 bajo acusaciones que van desde el pago de coimas y el lavado de activos hasta tenencia de armas.


  

Por Juan Manuel Laprovitta

El Tribunal Oral Federal de Corrientes determinó en las últimas horas fijar para los días lunes 18, martes 19 y miércoles 20 de octubre las audiencias para el debate en el que serán juzgadas 21 personas, entre las cuales hay comerciantes, empresarios, agentes de la Aduana y paseros del centro de frontera de la ciudad de Paso de los Libres, ubicado en el límite entre Brasil y Argentina.

El juicio se realizará en la sede del Escuadrón 7 de Gendarmería Nacional de esa ciudad fronteriza, precisamente para facilitar la concurrencia de los imputados y sus defensas, que tienen sus domicilios fijados allí.

Los sospechosos que al momento de ser imputados se desempeñaban en la Aduana, llegan ante el tribunal acusados de haber constituido una asociación ilícita que habría cometido incumplimiento de los deberes de funcionario público, enriquecimiento ilícito, cohecho pasivo, así como contrabando.

Asimismo, hay paseros acusados de conformar una asociación ilícita y cometer contrabando y cohecho activo, es decir, de haber pagado coimas.

En tanto que también se sentarán en el banquillo de los acusados empresarios y comerciantes investigados por lavado de activos de origen ilícito proveniente de delitos precedentes indeterminados, vinculados a la trata de personas, narcotráfico, contrabando de divisas, cambio marginal, con habitualidad y como miembros de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza, realizado en nombre, o con la intervención, o en beneficio de una persona de existencia ideal, en concurso real con asociación ilícita.

El tribunal en esta oportunidad estará conformado por el juez Víctor Alonso y dos subrogantes, Manuel Alberto Moreira y Enrique Bosch, en tanto que los fiscales del caso serán Carlos Schaefer y Tamara Pourcel como auxiliar.

Y además, habrá querellas representadas por la AFIP y la Unidad de Información Financiera (UIF).

Los acusados en este debate son Héctor Sebastián Gavarone, Pablo Martín Marsilli, Héctor Rodrigo Marsilli, Ricardo Aguirre, Ricardo Gustavo Aguirre, David Osmar Loza, Eduardo Matías Bravo, María Clelia Ramona Espada, Fernando Daniel Marticorena, Leonel Elías Zappa, José Gerónimo Acebal; los aduaneros Carlos Martín Dubra, Miguel Horacio Banda, José Angel Longhi, Jorge Luis Niveyro, Horacio José Velozo, Carolina Alejandra Vesga Gómez, María Claudia Gatti, Lucia Pompeya Fernández, Fabian Alfredo Moreno y Raquelina Liliana Núñez.

La particularidad de este juicio es que la investigación se desprende de una causa por trata, luego de que en Paso de los Libres cayera una cadena de prostíbulos donde se sometía a la esclavitud sexual a víctimas que eran vulneradas por personas que tenían nexos con este grupo de imputados.

De hecho, en el expediente se mencionan testimonios sobre el paso de mujeres menores de edad que eran trasladadas ocultas en baúles de automóviles que lograban pasar sin controles por el puesto ubicado entre Uruguayana y Paso de los Libres.

Fuente: libresinforma.com.ar