Denuncian a Patricia Bullrich y a su hijo por presunto lavado en el manejo de la cadena de cafeterías "Tostado"
Piden investigar un entramado empresarial diseñado para ocultar el verdadero origen del dinero.
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Desbarataron a una organización que lavaba dinero del Comando Vermelho en Argentina
El caso se inició en 2022 por una investigación de PROCELAC sobre fondos que provenían de la banda narcocriminal brasileña.
Corrientes: juzgan a un empresario bonaerense por lavar dinero para una banda narco
Está acusado de haber vendido más de una docena de autos de lujo a la organización criminal desbaratada en Misiones en 2014. En la misma causa fue condenado el dueño de la concesionaria RR VIP de Posadas.
Fiscal federal investiga por lavado al pastor que visitó Milei
Jorge Ledesma aseguró en declaraciones a la prensa que solventó la construcción de su iglesia gracias a "un milagro" cambiario.
En Corrientes y Resistencia allanaron nueve viviendas por una causa de lavado de dinero
Personal de Gendarmería Nacional junto a la Policía del Chaco se encuentran llevando a cabo diversos allanamientos en nueve domicilios. Siete de ellos están ubicados en Resistencia y dos en Corrientes. La orden fue dada por el fiscal federal, Patric ...
Romina Uhrig fue imputada por lavado de dinero
La ex GH está involucrada en una causa por presuntas irregularidades en inversiones inmobiliarias.
Detuvieron en Uruguay a un empresario argentino acusado de lavar dinero para un temible cartel mexicano
Oscar Gilberto Calvete, vinculado a Jalisco Nueva Generación, fue arrestado en Maldonado tras una circular roja de Interpol en su contra
Un juez federal citó a indagatoria al senador K Gerardo Montenegro por lavado de dinero
El senador de Santiago del Estero integra el bloque del Frente de Todos desde 2013. También fue citada su mujer y miembros de las cooperativas que habrían sido utilizadas para desviar fondos millonarios.
Las confesiones de "Shakira" Guerrero y el remisero complican la situación judicial de Milagro Sala
El Ministerio Público de la Acusación se abocó a tomar declaración a aquellos testigos arrepentidos que acordaron aportar información en el marco de la causa penal que investiga el presunto delito de lavado de activos
Aeroparque: demoraron a una mujer que quería volar con $6 millones y US$500 en la valija
El dinero fue incautado y se inició una causa por presunto lavado.
El senador santiagüeno investigado por lavado de dinero compró una casa en un country de Miami
Fue a fines de 2019, según los registros públicos de esa ciudad. La operación se hizo mediante una sociedad en la que figuran su mujer y un hijastro
La Iglesia Universal del Reino de Dios en Argentina bajo sospechas de lavado de dinero
Conocida por su lema “Pare de sufrir”, la congregación está bajo la lupa judicial por “cuantiosos incrementos de depósitos de dinero en efectivo” registrados en sus cuentas entre 2010 y 2014. La entidad aduce que provienen del diezmo de sus fieles.
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